отмывание денег

Франция құрамасының аңызы есірткі саудасына қатысы бар деп күдіктелуде

Лондондық «Арсенал» және «Манчестер Сити» клубтарының бұрынғы футболшысы Самир Насри ақша жылыстату және есірткі саудасы…

Қазақстанда дропперлермен схема ұйымдастырушылар адамдарды ұрлай бастады

Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі ақша жылыстатумен айналысқан 33 дропперлік ұяшықты жойды, деп хабарлайды …

Жасөспірімдерді онлайн ойындар арқылы қауіпті схемаларға тарту - ІІМ ескертуі

Қазақстан ІІМ жасөспірімдерді банк карталарымен заңсыз қаржы операцияларына тарту схемасы туралы ескертті, деп хабарлайд…